A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou Daniel Vorcaro e Henrique Moura Vorcaro por fraude em uma operação envolvendo o fundo de investimento imobiliário Brazil Realty. A decisão foi tomada nesta terça-feira 8, por unanimidade entre os quatro diretores da autarquia.
Daniel Vorcaro terá de pagar multa de 20 milhões de reais. O Banco Master foi condenado a desembolsar 12,5 milhões de reais. Os condenados ainda podem recorrer ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
A investigação começou em 2020. De acordo com a acusação, o fundo direcionava recursos para empresas de capital fechado ligadas a Vorcaro e a familiares dele. O processo também aponta o uso de laudos falsos para aumentar o valor atribuído a imóveis.
Além de Daniel e Henrique Vorcaro, outras sete pessoas e nove empresas foram condenadas. As multas aplicadas por fraude somam mais de 200 milhões de reais.
Investigações criminais
Daniel Vorcaro está preso desde março deste ano por ordem do Supremo Tribunal Federal, em investigação sobre a fraude envolvendo o Banco Master. Ele é acusado de ter estruturado pessoalmente um modelo de emissão de títulos bancários com remuneração acima da média de mercado e de direcionar os recursos obtidos para investimentos em ativos de maior risco e baixa liquidez.
Henrique Vorcaro também foi preso em maio, durante uma nova fase da operação Compliance Zero. A investigação apura suspeitas de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e corrupção relacionadas ao Banco Master.
Henrique é apontado como um dos beneficiários dos recursos movimentados pelo filho. Conforme a investigação, Daniel Vorcaro chegou a depositar dinheiro na conta bancária do pai.
